جنايات القاهرة تجدد حبس المذيعة جولي أمين 45 يومًا في قضية غسل أموال صبري نخنوخ
جددت محكمة جنايات القاهرة حبس المذيعة جولي أمين ومتهم آخر 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون بغسل الأموال.
tag
#غسل-أموال
3 مقالة 
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد شخص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية، عبر تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية لإخفاء مصدر الأموال
«بتبيع لهم الوهم».. ننشر اعترافات متهمة بالنصب على راغبي السفر للخارج وغسل 10 ملايين جنيه
استغلت متهمة حلم الشباب بالسفر للخارج وأوهمتهم بقدرتها على إنهاء إجراءات الهجرة، قبل الاستيلاء على أموالهم ومحاولة غسل حصيلة نشاطها الإجرامي التي بلغت نحو 10 ملايين جنيه.